央行、民政部就《社会组织反恐怖融资管理办法(修订草案征求意见稿)》公开征求意见
2024 年 12 月 23 日

央行民政部就《社会组织反恐怖融资管理办法(修订草案征求意见稿)》公开征求意见,修订草案共 18 条,明确了社会组织的反恐怖融资适用范围、监管措施和内部治理要求。修订草案限定于在我国境内依法登记,通过筹集和使用资金开展公益活动的基金会、社会团体和社会服务机构。删除了包括社会组织的反洗钱内控制度、报告涉嫌洗钱的可疑交易等反洗钱要求,并完善监管措施,要求定期对社会组织开展恐怖融资风险评估,并采取相应的风险防范措施。对于低恐怖融资风险的社会组织类型,以宣传培训为主。

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